Investigación de Jueza de Goya permitió desarticular megabanda que traficaba granos

En una destacada operación conjunta entre la Gendarmería Nacional y la Justicia Federal de Goya, una megabanda dedicada al transporte ilegal de granos con fines de contrabando hacia Brasil y lavado de activos ha sido desmantelada. La investigación, liderada por la Dra. Cristina Elizabeth Pozzer Penzo, jueza de Goya, reveló una red compleja que operaba a lo largo de varias provincias argentinas.

La acción se desencadenó a partir de un procedimiento llevado a cabo por la Base de Patrulla Fija «Santa Lucía» en la provincia de Corrientes, donde se descubrieron irregularidades en la documentación relacionada con el transporte de granos con destino a Misiones y, finalmente, a la República Federativa de Brasil a través de pasos fronterizos ilegales.

La megabanda, cuyo modus operandi consistía en el transporte de granos en camiones propios y de terceros desde la provincia de Buenos Aires hasta la frontera con Brasil, fue detectada por la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales «Goya». La organización utilizaba cartas de porte electrónicas adulteradas para evadir los controles y acopiaba los granos en galpones propios y alquilados, utilizando la estrategia conocida como «Contrabando Hormiga».

La complejidad de la operación ilegal exigía la participación de un grupo organizado, con funciones específicas y tareas diferenciadas. La investigación, que involucró a diversas unidades de la Gendarmería Nacional y la colaboración de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Dirección General de Aduanas, culminó con 13 allanamientos en inmuebles particulares y comerciales.

El resultado de los procedimientos, llevados a cabo el 12 de diciembre de 2023, incluyó la detención de dos de los principales investigados y el secuestro de una impresionante cantidad de elementos, entre ellos vehículos de gran porte, dinero en moneda nacional y extranjera, dispositivos electrónicos, armas de fuego y documentación relevante.

El valor total de los elementos secuestrados asciende a aproximadamente 1.500 millones de pesos argentinos. La jueza Pozzer Penzo elogió el trabajo conjunto de las fuerzas de seguridad y destacó la importancia de esta operación para desarticular una organización criminal de gran envergadura dedicada al contrabando de granos y lavado de activos.

Este golpe significativo contra el crimen organizado demuestra el compromiso de las autoridades argentinas en la lucha contra actividades ilícitas que afectan la economía y la legalidad del país.

GENDAMERIA NACIONAL

DESARTICULAN ORGANIZACIÓN CRIMINAL DEDICADA AL TRANSPORTE ILEGAL DE GRANOS CON FINES DE CONTRABANDO CON DESTINO BRASIL Y LAVADO DE ACTIVOS

La investigación fue ordenada a raíz de un procedimiento llevado a cabo por Personal de la Base de Patrulla Fija “SANTA LUCÍA”, dependiente del Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, en el marco de un Control de Ruta efectuado en la ciudad de Santa Lucía, provincia de Corrientes, del cual surgen inconsistencias e irregularidades de fondo en la documentación respaldatoria relacionadas al transporte de granos con destino a la provincia de Misiones y finalmente ser colocados en la República Federativa de Brasil, por Pasos Fronterizos ilegales.

Personal de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “GOYA”, con el apoyo de Personal de la Fuerza de Unidades dependientes de la Jefatura de Agrupación IV “MISIONES” y Personal del Destacamento Móvil 1, Escuadrón 9 “OBERA”, Escuadrón 10 “ELDORADO”, Escuadrón 11 “SAN IGNACIO”, Escuadrón 12 “BERNARDO DE IRIGOYEN”, Escuadrón 13 “IGUAZU”, Escuadrón 50 “POSADAS”, Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “ELDORADO”, Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “MISIONES”, Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “CAMPO DE MAYO”, Unidad de Operaciones Especiales de Monte, Unidad de Reunión de Información “CORRIENTES”  y la colaboración de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) SECCION PENAL TRIBUTARIO DE LA DIRECCION REGIONAL RESISTENCIA Y PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE ADUANAS CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE POSADAS realizaron 13 Allanamientos de inmuebles particulares y comerciales, en los cuales se detuvo  DOS (2) de los principales investigados, y se secuestraron vehículos de gran porte (camiones, semirremolques, autos, camionetas, motocicletas de enduro, cuadriciclos, arenero, dinero en moneda nacional y extranjera (dólares estadounidenses, pesos chilenos y reales), equipo de comunicaciones (Handy), aeronave no tripulada (dron), celulares, dispositivos electrónicos y armas de fuego.

La instrucción de la investigación estuvo a cargo del Juzgado Federal de Primera Instancia de Goya a cargo de la Dra. Cristina Elizabeth POZZER PENZO, Secretaría Penal del Dr. Héctor Daniel MONTIEL, en tanto que la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “GOYA” de Gendarmería Nacional, llevo adelante las tareas de investigación en pos de constatar la hipótesis delictiva con el objeto de reunir mayores elementos de prueba.

MODUS OPERANDI DE LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL DESTINADA AL CONTRABANDO DE GRANOS

Consistía en el transporte de granos (soja y/o maíz) en camiones propios y de terceros, iniciando su recorrido en la provincia de Buenos Aires, y cruzando las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Misiones, (con Cartas de Porte Electrónicas adulteradas), para ser acopiado en galpones de su propiedad y otros alquilados, para luego cargarlas en vehículos de menor porte, maniobra conocida como “Contrabando Hormiga” e instalarlas en fincas de su propiedad y arrendadas por los mismos, que se encuentran ubicadas en el límite fronterizo con el vecino país de Brasil, para finalmente efectuar los cruces por pasos no habilitados legalmente, de ésta manera evadían sumas millonarias de tributos.

Cabe destacar, que el transporte irregular de granos, por el grado de dificultad y la multiplicidad de aristas que presenta, no pueden ser llevadas adelante por una sola persona; la propia naturaleza de la actividad irregular, exige una serie de procesos y etapas, que demanda la participación de lo que se constituirá en este caso, como un grupo/organización de personas que se dividen el trabajo conforme a su conocimiento de la zona o actividad laboral, es decir que cada uno desempeña funciones distintas y tareas dediferentes.

RESULTADO DE LOS PROCEDIMIENTOS

Los procedimientos se efectuaron, en la horas de la mañana del 12 de diciembre de 2023, ONCE (11) de ellos en la localidad de Bernardo de Irigoyen, provincia de Misiones que incluye inmuebles, galpones de acopio y fincas/estancias ubicadas en el límite fronterizo con la República Federativa de Brasil, y DOS (2) se realizaron en inmuebles de la ciudad de General Villegas, provincia de Buenos Aires.

El personal de la Fuerza Federal, como resultado de los allanamientos llevados a cabo, secuestró:

1. OCHO (8) NOTEBOOKS.
2. DIECISEIS (16) PENDRIVES.
3. CINCO (5) CPUs.
4. TREINTA Y CUATRO (34) VEHICULOS (CAMIONES, SEMIREMOLQUES, AUTOS, CAMIONETAS, CUATRICICLOS, MOTOS ENDUROS)
5. DINERO EN EFECTIVO:
   1. PESOS ARGENTINOS TRES MILLONES OCHENTA Y DOS PESOS ARGENTINOS  (AR$ 3.882.000).
   2. DOLARES ESTADOUNIDENSES SETECIENTOS  (US$ 700).
   3. GUARANIES UN MILLON SETENTA Y CINCO MIL (G$ 1.075.000).
   4. REALES CIEN MIL OCHOCIENTOS UNO (R$ 100.801).
6. SEIS (6) DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN “HANDY”.
7. UNA (1) NAVE NO TRIPULADA “DRON”.
8. TRES (3) DVR.
9. CATORCE (14) CELULARES.
10. CUATRO (4) DISCOS EXTERNOS.
11. NUEVE (9) ARMAS DE FUEGO.
12. SEICIENTAS CUARENTA Y NUEVE MUNICIONES DE DIFERENTES CALIBRES (649).
13. TRES (3) CAMARAS “GOPRO”.
14. DOS (2) TARJETAS “SIM”.
15. DOCUMENTACION DE INTERES PARA LA CAUSA.

El valor de la totalidad de los elementos secuestrados resulta ser por la suma aproximada de PESOS MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($1.500.000.000,00)