Santa Lucía
Dos muchachos salieron con el dinero de Resistencia y se dirigían a Liniers, Buenos Aires. Se inició una causa por lavado de activos.
Dos hombres salieron de Resistencia con destino a Liniers, Buenos Aires, y en el interior de Corrientes en un control de la Gendarmería se detectó que transportaban en una valija más de 500 millones. No tenían cómo justificar la procedencia de ese dinero. Se iniciaron actuaciones por infracción a la Ley N.° 25246 de Lavado de activos.
Personal de la Patrulla Fija Santa Lucía del escuadrón N.º 48 Corrientes detuvo la marcha de una camioneta con dos ocupantes en la intersección de las rutas nacionales N.º 12 y N.º 123, en jurisdicción de la localidad de Santa Lucía.
Después de identificarlos y verificar la documentación del rodado, pidieron que muestren el contenido de una valija. Allí había varios fajos de dinero. No tenían ningún aval para establecer la procedencia de la plata ni el destino. Se hizo la comunicación a la Justicia Federal, que ordenó iniciar las actuaciones.
Con apoyo de los efectivos de Delitos Económicos de la Unidad de Procedimientos Judiciales Goya y del Centro Internacional de Análisis de Delitos Complejos en la Triple Frontera se avanzaron en las actuaciones. Contabilizaron el dinero que alcanzó la suma de $ 514.310.000.
El Juzgado Federal de Goya ordenó el secuestro del dinero, dos celulares y del vehículo. Además, los involucrados quedaron supeditados a la causa por infracción a la Ley N.º 25246 Lavado de Activos.
Después de las diligencias continuaron en libertad.
El 1 de marzo, en Paso Cerrito, en Entre Ríos, interceptaron a dos muchachos que viajaban a Buenos Aires. En un control de la policía entrerriana detectaron que dos jóvenes, oriundos de Corrrientes, llevaban ocultos en distintos sectores del auto $ 175.000.000 y $R 500.000. No pudieron justificar la procedencia de esa suma ni el destino.
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